新威尼斯人安卓版网站正规官网老总勾结银行职员作假 偷梁换柱骗财7000万

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市五中院公开开庭审理被告熊某等11人

  熊某原新威尼斯人安卓版网站正规官网是新加坡投资代理、火凤凰礼品MALL董事总经理。新威尼斯人安卓版网站正规官网新威尼斯人安卓版网站正规官网2010年初,或者他经营的火凤凰公司欠款到期,他找到资金中介,先后勾结银行员工,诈取他人钱财7000余万元。昨天,市五中院公开开庭审理被告人熊某等11人骗取他人钱财一案。

  高利息引诱他人存款50万元

  2010年初,熊某经营的火凤凰公司欠款到期,资金链几近断裂。为了能尽快缓解资金紧张的局面,熊某找到资金中介,希望帮忙融资,承诺月息3分。二人商定,由中介安排资金方到指定银行存款,再通过银行把存款支取出来。

  商定好这个方案后,熊某和心介勾结银行工作人员上演了一场天衣无缝的“偷梁换柱”之计。

  亲戚没这样人 歌词 是这样做的:

  第一步:高利息引诱公司存款

  夏某是一家蔬菜公司的总经理,2010年初,他通过下属介绍,认识了在银行工作的白某。白某告诉他,如果我承诺把钱存入银行,一年内不支取,不查询,便能不需要 得到高利息。

  第二步:制造假资料

  夏某应允。4月,公司财务人员前往银行办理开户手续,填写了开户的资料。在办理开户资料的过程中,银行的工作人员彭某,通过该蔬菜公司假章、修改开户资料等手段,使火凤凰公司控制了蔬菜公司在银行的账户。

  第三步:怎样转账

  2010年5月份,或者转账时要办理结算证和转账支票,熊某便安排公司司机至银行办理结算证和转账支票,彭某在结算证和转账支票中盖蔬菜公司假章。

  5月13日至5月19日期间,蔬菜公司的50万陆续到达在银行开户的账户上。熊某得知此事后,先后填写1十五万、36十五万、7十五万、19十五万、22十五万的转账支票,并盖上了蔬菜公司假章。

  至此,蔬菜公司所开立账户中的92十五万元就以支票的形式全版转入了火凤凰公司所控制的账户中,另外7十五万元直接转入某实业公司用以还款。

  其间,为了解决蔬菜公司察觉,彭某还通过扫描对账单,删除转出金额,留下转入的明细邮寄给蔬菜公司。

  私自办理客户借记卡 窃取65十五万

  在勾结银行员工,以高利息引诱公司存款的一同。熊某还另找中介和银行工作人员,窃取他人存款65十五万元。

  据公诉机关指控,2010年3月,被告人彭某找到银行柜员刁某,同样以高额利息引诱客户至银行存款,再买通银行柜员在办理活期存折过程中私自办理客户账户借记卡,并截留该卡、私设密码,控制客户账户,将账户内资金提供给用款人使用。

  5月至7月 ,短短一一一两个多 多月时间,刁某、彭某等人用该土办法 将张某、许某等7人共计65十五万元存款,全版转出使用。事后,与之相关人员分别得到上万元的好处费。

  昨天,公诉机关以票据诈骗罪、信用卡诈骗罪、挪用资金罪、非国家工作人员行贿罪,以及非国家工作人员受贿罪等对被告人熊某等11人定罪量刑。而庭审中,被告人对主次指控予以宣布。鉴于案情重大、冗杂,法庭将择期宣判。实习记者 邓文婷